涌泉金服接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台

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发表于 2019-3-17 23:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
近日,中国互联网金融协会发布关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告指出,互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(以下简称网络监测平台)已上线试运行,金融机构、网络支付机构及其他经有权部门批准或者备案设立的依法经营互联网金融业务的机构已可接入网络监测平台。

                               
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图为:关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告
对此,涌泉金服CEO张椿表示,反洗钱、反恐怖融资犯罪行为,有利于有效防控风险,也有利于维护国家安全和金融安全,更是任何一家企业,任何一位公民应有的责任。
目前,涌泉金服已通过网络监测平台进行反洗钱和反恐怖融资履职登记,届时将对可疑交易及时上报,同时开展涉恐名单监控,参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享等工作。
据了解,自2003年以来,中国反洗钱工作已经走到第16年。其间,中国政府不仅加强完善反洗钱监管体系、成为FATF(反洗钱金融行动特别工作组)成员国之一,还不断延伸义务主体,但互联网金融业态此前一直未纳入反洗钱、反恐融资监管框架。
直到2018年10月,中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下简称《管理办法》),首次明确了互联网金融领域的反洗钱、反恐怖融资义务,对互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作进行规范。同时明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则,实现监管和自律管理的有效衔接。
反洗钱和反恐融资是国际主流金融监管体系的重要组成部分。而互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的上线,标志着《管理办法》)正式落地实施,并以网络平台形式实现全国统一监测。相信,随着互联网金融业务规模的逐渐扩张,反洗钱、反恐怖融资将是下一阶段互金合规重点。
毋容置疑,针对互金新业态出台专门管理办法并搭建监测平台,有助于消除监管空白地带,健全反洗钱和反恐融资监管体系。
在涌泉金服CEO张椿看来,作为互联网金融领域的重要组成,网络借贷信息中介平台有义务积极配合监管要求,开展反洗钱、反恐融资管理,及时接入网络监测平台,有效防范金融犯罪。而作为一家集大数据应用、供应链金融、网络借贷于一体的综合性科技金融服务平台,涌泉金服对于反洗钱和反恐怖融资更有责无旁贷的社会责任。


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