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牛板金最新进展!经侦已冻结牛板金2亿金融资产

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发表于 2018-9-14 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        https://www.niubangold.com/ 牛板金最新进展!经侦已冻结牛板金2亿金融资产
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据爆料,2018年9月10日,牛板金受害人去杭州江干经侦了解了案情进展,在现场受害人中选出了5位代表和江干经侦进行沟通,以下是案件最新进展:




1、孙启良抓捕问题




孙启良可能并不在新加坡,而是潜逃至其他国家,因为案情原因,暂时保密;江干经侦已向上级机关申请了国际通缉令,现处于审批阶段,一旦红通下发即可对孙启良进行抓捕。




2、涉案资产追查情况




冻结孙启良名下近2亿金融资产;




冻结胡文周在上海的两块地(分别位于上海浦东新区和上海松江区)。其中一处为牛板金案件首封,另一处为轮候查封(查封只是不能过户,不会导致该业务的停滞而影响资产的持续发展,轮候查封是指,在牛板金查封前已有其他相关机构对其进行查封)。




如果这两块地能盘活,有可能覆盖胡文周名下3个平台的损失(牛板金,钱内助,惠民益贷,三个平台均已立案)。




已冻结涉案银行账户80余个,资金400多万元,北京银行已将所有资金流向提交江干经侦,由受委托的审计单位进行资金追查工作。




3、关于牛板金高管和关联股东分红的追查情况。




只要是从平台上流出去的资金,经侦都会去追回,现有专人负责此事。




平台上一些高管的分红酬薪等,经侦要求这些高管在一定时期内交还,如不返还,到时通过法院起诉。




佐力药业从平台上得到的投资分红,佐力已入主动打电话给经侦,答应归回。佐力有两笔钱已经明确归还,一是股份转让款、二是欠孙启良的钱(佐力供应链的股份)。

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