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祸起实控人周伯云?这家机构一夜之间被经侦查封

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发表于 2018-4-11 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

在毫无征兆之下,总部位于上海浦东广兰路的善林金融一夜之间遭到上海经侦突击搜查,并且在数小时内把这家互联网金融公司总部查封。

4月10日,《共享财经》获悉,善林金融总部被经侦调查。据知情人士透露,早上11点,上海市经侦控制了公司,并进行了信息封锁,到当日下午6点,上海经侦解散了公司员工,并声称公司将从4月11日起将会被封禁。目前公司相关资料已被带走调查。

“我们现在已经算失业了。”4月10日晚上11点左右,一位善林金融员工对《共享财经》记者透露。


                               
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不过对于缘何公司会突然之间被查封,这位不愿透露姓名的员工表示,并不是很清楚,不过种种迹象显示,可能与实际控制人周伯云资金运作出现问题有关。

负面缠身

据天眼查信息显示,善林金融成立于2013年,注册于上海自贸区,注册资本12亿元,其创始人周伯云为法人代表。值得注意的是,周伯云旗下拥有多家公司,拥有着较为复杂的经济关系。值得一提的是,包括注销的公司在内,善林金融的分支机构竟多达658家,还对外投资了14家机构。

上述微信稿介绍,善林财富于2017年12月27日正式上线银行存管系统,真正实现了自有资金与用户资金隔离,平台与交易隔离。截至2017年11月,平台累计注册用户超过37万,成功撮合资金出借近154万笔,累计成交额近48亿元,累计为用户赚取3.27亿元。

实际上,从去年开始,善林金融一直传出负面消息。据该公司内部离职员工爆料称,长期以来,公司靠着借新债还旧债的方式维持运作,并且还编造虚假信息迷惑投资人,虽然投资人的钱直接由POS机划到公司账户,但公司却把这些钱转移到善林控制人周伯云的公司里去投资实业了,而投资者每月所收到的钱均由周伯云私人账户转出,属于严重的自融行为。

值得注意的是,善林金融还曾两度受到行政处罚。2015年7月13日,善林金融因违反《公司登记管理条例》相关规定被上海市工商行政管理局检查总队下令整改并处以55万元的罚款;同年12月16日,善林金融因虚假宣传再次被上海市工商行政管理局处以10万元罚款。

除此之外,善林金融还因其部分线下分公司在未取得相关网贷经营资质的情况下就开展相关业务被监管调查。

实控人周伯云是法院老赖

有业内人士透露,善林金融的实际控制人周伯云有另一个身份,是一位房地产开发商。资料显示,周伯云在2006年就是从事房地产开发,注册了一个名叫”天津佳伦宏业房地产有限公司“的公司,至今周伯云也是最大股东占股99.5%。


                               
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据今年4月1日有相关人士在网络上爆料,这家公司被官司缠身被法院列为失信被执行人名单(老赖),后的主要原因是房子未完成无法交房以及拖欠工程款等。

开发的项目是从2006年开始名叫”五子城“后来有改名叫”富龙湾“现在有改名叫”状元城“,来来回回的改名字主要是因为工期拖得太久,名声太臭怕影响销售,不知道的还以为是三个楼盘呢,实际就是一个楼盘。


                               
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“周伯云做善林宝也是为自己的房地产项目输血。”有人士指出。


                               
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据爆料内容显示,现在周伯云已经被法院列为被执行人,目前他的个人执行金额就有500多万,还有很多的案件正在审理之中,把所以案件金额加起来已经有几千万了。如果再过段时间老周在不还款就会被列入老赖的名单了,到时候他公司以及其个人的所以资产将会被冻结。

在这之前,善林金融参与中国女排高级赞助商,在央视黄金段、各大卫视甚至纽约时代广场、伦敦希思罗机场投放广告,在全国有超百家分支机构,参与发起各类公益活动,这些都是善林金融的标签。巨大的曝光量为其带来知名度的同时,也为善林金融带来了许多争议和质疑。

业务创新?

今年以来,区块链异常火热带动了各路资本涌入,伴随着对高利益的追逐,不少企业纷纷加入“淘金”大军中,善林金融也不例外。不过,由于存在不少“蹭热点”公司,引起了监管机构的关注,这使得部分企业急忙撇清关系,而另一部分态度则变得低调。

有意思的是,善林金融在表态上却异常高调。近期,善林金融表示,区块链是发展机遇,在2018年,他们将增进对区块链技术的研发,谋求互联网金融平台中技术第一的区块链技术风控体系。

据《共享财经》了解,善林金融早在去年年中就发布了区块链项目--Rotoava,并高薪聘请区块链相关人才。而在今年3月,市场上出现以“善林金融”为名义的ICO项目,不过,善林金融对此予以否认。

但是,根据员工爆料来看,善林金融挪用资金、盲目扩张,导致公司长期处于亏损状态。

随着此次被经侦调查,善林金融会是下一个谁?


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