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汇总 :新联在线 石头理财 聚财猫等事件进展
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汇总 :新联在线 石头理财 聚财猫等事件进展

2018-9-7 15:28| 发布者: 客栈小熙| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 一、问题平台最新进展新联在线9月5日广州市金融局发布公告称:市金融局成立了新联在线事件协调督导工作组,将协调公安机关全力开展案件侦查、追赃挽损等工作,及时研究解决善后处置工作中的重大、疑难问题,加强对跨 ...

一、问题平台最新进展

新联在线

9月5日广州市金融局发布公告称:

市金融局成立了新联在线事件协调督导工作组,将协调公安机关全力开展案件侦查、追赃挽损等工作,及时研究解决善后处置工作中的重大、疑难问题,加强对跨区域、跨部门事项的统筹协调,最大限度帮助平台出借人挽回损失。“新联在线”平台所在天河区政府成立工作专班,负责指导监督“新联在线”平台成立处置工作组,以及设立政府监管账户、审核兑付方案、接待出借人来访等工作。“新联在线”平台成立处置工作组,负责债权登记、债务催收清盘兑付等工作。

据悉,8月24日,有自媒体爆出“新联在线”出现大面积逾期,实际控制人跑路等情况。

8月27日,新联在线在其官网发布名为《关于新联在线网贷P2P平台以及中京新联在线金融科技开放平台有序退出网贷行业方案》的公告,称将有序退出网贷行业。

8月29日,广州市公安局新闻办公室发布通报,广州天河警方依法对广东新佳联投资管理有限公司(“新联在线”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

二、新增问题平台

梦熙金融法人代表被批捕

9月6日,泉州市公安局鲤城分局通过其官方微信公众号发布通告称:

泉州市梦熙金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款已被泉州市公安局鲤城分局依法立案侦查。近日,该公司法人代表吴月宣被检察机关依法批准逮捕。

公安机关依法调查取证,及时查封、扣押、冻结涉案财物,并已聘请有资质的会计师事务所进行专项审计,全面查清资金的来源、去向,最终根据法院作出的判决依法处置涉案财物。

三、在逃案犯追捕情况

1、网传薛亮已被批捕,王戎、韩越被抓

微信公众号“菜菜Shuo”最新一篇文章称:聚财猫创始人薛亮已被批捕,王戎韩越被抓,文中提到:

对于薛亮是否被检察院批准逮捕的问题,昨天已经有人致电上海奉贤检察院,薛亮已经被法院批捕了,但是批捕后是否被取保候审还是要问警方。

至于现在为什么还没有官方发布批准逮捕公告,不得而知,可能过几天会发布出来。

关于王戎被抓捕,拘留证是8月19日下的,据说是在8月28日抓到的。

据了解,王戎为石头理财的实际控制人,与抓钱猫、聚财猫、草根投资牛板金君融贷等多家问题平台都有直接或间接的关系。

2、“盈泰系”案件宣判,19人被判刑

据微信公众号“互金商业评论”报道:

8月30日,深圳市南山区人民法院对“盈泰系”案件进行宣判。判决书显示,19人以非法吸收公众存款罪被判刑。其中,杨爱乐被判最重,有期徒刑2年3个月,罚款10万元;判刑最轻的1年4个月,罚款2万元。

值得注意的是,深圳警方虽然对“盈泰系”实控人徐小杰宣判,但根据判决书,徐小杰(实控人)、何惠彪(合伙人)、莫琏(早期合伙人,稳银在线成立后离开)、陈保华(法人代表)、周海林(机构二部总监,负责收购易人易贷并担任法人代表)、王越(运营总监)6人被另案处理。


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